时间：2022年7月21日

地点：岱山县新闻发布厅

新闻媒体界的各位朋友，女士们、先生们：

大家好！欢迎出席今天的新闻发布会。

下面,我就岱山县公安局成功打掉一个本地"跑分"洗钱团伙有关情况向大家进行通报。

首先向大家解释下何谓"跑分"，"跑分"是指利用银行卡或第三方支付账户，为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪行为提供非法资金转移渠道，从中赚取佣金的违法犯罪行为。

当受害人将钱款汇入骗子指定账户，赃款就会迅速通过多个账户层层转账，将赃款“洗白”为“合法收入”，而这背后往往就隐藏着“跑分”洗钱群体。

近日，岱山县公安局在对上级部门下发的“断卡”线索进行核查中，发现本地多名核查对象在使用其本人的银行卡、微信、支付宝等转账、取现后，资金均流向相同的账户，存在互相串联的情况。对此，岱山县公安局深挖案源，对涉案的银行卡、微信、支付宝的转账、取现情况展开深度分析，抽丝剥茧，厘清每一笔资金来龙去脉，并根据资金串联结果，结合持卡人的日常活动，互相碰面等情况，最终确定本地存在一“跑分”洗钱团伙。

在获取该重大线索后，县局按照“循线追踪、深挖彻查、精准打击”要求，立即抽调精干力量成立专案组对该团伙展开深挖细查，经进一步研判经营，详细掌握了该“跑分”犯罪团伙的成员构成、活动情况及犯罪证据，一个以贝某某为骨干的暗藏在我县的“跑分”洗钱团伙彻底浮出水面。

6月11日，抓捕时机成熟，我县警方组织30余名警力在本地开展集中收网行动。在前期精准研判的支撑下，迅速锁定各个犯罪嫌疑人位置，兵分多路，历时两天一晚，一举抓获14名犯罪嫌疑人，成功端掉一个为犯罪分子服务的“跑分”团伙。

经审讯，该伙犯罪嫌疑人如实交代了其为贪图小利，在侥幸心理的作用下，利用自己名下的银行卡、微信、支付宝等具有资金结算能力的工具，帮助电信网络诈骗分子“跑分”洗钱的犯罪事实，其中11名犯罪嫌疑人被岱山县公安局采取刑事强制措施。

在该伙犯罪嫌疑人到案后，专案组继续进行深挖源头、查清链条、固定证据等工作，串并全国各地案件25起，查证涉案资金150余万元。在公安机关的威慑感召下，6月14日，又有2名犯罪嫌疑人投案自首、相继到案。截至目前，该案累计抓获犯罪嫌疑人16人，采取刑事强制措施13人。集中收网行动有力打击了犯罪分子的嚣张气焰，震慑了县域范围内潜在的涉诈违法犯罪分子。

近年来，岱山县公安局紧盯涉诈人员突出问题，按照“一盘棋”思路，从小兵团“零散作战”转变为大兵团“集群作战”， 切实增强打击治理的针对性，坚决扭转涉诈问题“在打击中发展、在整治中蔓延”的态势，“研判+行动”双向发力，对重点案件进行系统谋划、精准部署，侦查中心及时研判，分管领导全程盯办，关联所队限期破案，在江苏上饶、广东惠州等地抓获市督诈骗案犯罪嫌疑人5人，打掉1个洗钱团伙；针对部推“断卡”线索，确保即推即研即落地即打击，有效斩断“两卡”源头。今年以来，共破获电信网络新型违法犯罪案件5起，采取刑事项强制措施24人，核查断卡线索50余条，打处8人。

下一步，我们将继续贯彻上级公安机关和县委县政府的总体部署，与有关部门配合，进一步深入推进涉炸问题打击治理工作，同时，也希望广大人民群众能积极配合公安机关打击工作，向我们提供更多的违法犯罪线索。在此也要提醒广大群众，要擦亮眼睛，提高警惕，遵守法纪，莫被“天上掉下的馅饼”砸晕，不被“来历不明的金钱”诱惑，切莫贪图小利，沦为犯罪团伙的“帮凶”。

我要发布的内容就是这些，谢谢大家！